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司法考試:洗錢罪

2016-10-17 10:49 來源:獨角獸網校 點擊:次 【字號:


問:關于洗錢罪,下列說法正確的是:
A. 毒品販子張三將100萬美元交給證券公司的好友甲,稱自己在境外做生意發了財,想投資股市,云云。甲被其所騙,遂為其代為購買某公司股票若干。后查明此款項系張三販毒所得,但甲對此毫不知情。甲成立洗錢罪
B. 毒販李四與在銀行工作的好友乙約定,在其販毒后由乙利用自己的職務便利將販毒所得匯往國外,每筆加收20%的手續費。乙遂利用自己的職務便利,協助李四分3次將其販毒所得1000萬元匯往境外。乙成立洗錢罪
C. 黎叔系某盜竊集團首要分子,盜竊所得歷年累積達800萬元之巨。為將錢由黑變白,黎叔遂買通在銀行工作的丙,由丙協助將這筆款項匯往境外。丙明知此款項是黎叔盜竊所得,仍然幫黎叔將此款匯外境外。丙成立洗錢罪
D. 成某系境內高官,在任期間收受下級賄賂無數,宦囊頗豐。無奈上級反腐,遂將多年所積賄賂共計人民幣4000萬元,托香港商人丁匯往境外。丁明知是其受賄所得,仍在收受一筆好處費后為其匯往境外。丁成立洗錢罪。
【解析】
《刑法》191條規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
 
A項:洗錢罪的主觀罪責是故意,因為洗錢罪是一種故意犯罪。如果沒有洗錢的故意,則不能構成洗錢罪。該項中,甲對毒販子張三欲洗錢的事實“毫不知情”,因此,甲的行為不成立洗錢罪。所以A項錯誤。
 
B項:雖然行為人代為清洗的是上游犯罪的犯罪所得及其產生的收益,但如果行為人與上游犯罪人在實施上游犯罪之前即約定由行為人代為將上游犯罪所得及其產生的收益清洗的,行為人與之成立上游犯罪的共犯,而不成立洗錢罪。因此,在該項中,乙成立洗錢罪的上游犯罪即販賣毒品罪的共犯,而不成立洗錢罪,所以B項錯誤。
 
C項:洗錢罪的上游犯罪明確規定其對象是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益。除法律明文規定的上述犯罪及其產生的收益之外,其他犯罪所得及其產生的收益都不能成立洗錢罪的對象??杉?,為盜竊犯罪所得及其產生的收益進行清洗的行為不能成立洗錢罪,所以C項錯誤。
 
D項:該項中,丁明知是成某財物為受賄所得(受賄罪是洗錢罪的上游犯罪),仍在收受一筆好處費后為其匯往境外,根據洗錢罪的相關規定,其成立洗錢罪,所以D項正確。
 
【答案】D
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